Die Lehrveranstaltung gibt Einblick in die Bekämpfung der Geldwäsche auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene.  Die Beziehung zwischen Geldwäsche und Compliance soll dogmatisch und praxisbezogen beleuchtet werden. Dabei werden die Themen auch rechtsvergleichend mit ungarischen Studierenden diskutiert.

Themenbereiche:

1. Kriminologische Aspekte der Geldwäsche (Ursprung, Begriff, Phasen)
2. Compliance, Criminal Compliance und Geldwäsche-Compliance – Begriffliche Klarstellung
3. Criminal Compliance in Österreich
4. Internationaler Kampf gegen die Geldwäscherei: Financial Action Tast Force (FATF), UNO, Europarat)
5. Die Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union (AML/CFT Richtlinien)
6. Die Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union – neueste Entwicklungen (Legislativpaket der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2022)
7. EuGH-Entscheidungen zur Geldwäsche
8. Geldwäsche und der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union
9. Cybercrime - Cyberlaundering – Kryptolaundering – neue Form der Geldwäsche?
10. Geldwäscherei nach dem österreichischen Strafrecht (§ 165 öStGB, § 165a öStGB)
11. Präventive Mittel im Kampf gegen die Geldwäscherei in Österreich (X. Abschnitt: Sorgfaltspflichten und Informationsweitergabe zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, BWG)
12. Die Beziehung der Geldwäsche zu anderen Straftaten (Organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung, Abgabenhinterziehung/Abgabenbetrug)
13. Die strafrechtliche Regelung der Geldwäscherei in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Deutschland, Ungarn)
14. Die strafrechtliche Regelung der Geldwäscherei in der Schweiz

Vertiefte Kenntnisse im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Es besteht Anwesenheitspflicht während des gesamten Seminars.

Die Teilnehmer/innen haben ein Thema in einer Seminararbeit wissenschaftlich aufzuarbeiten, die Ergebnisse mündlich zu präsentieren und mit den anderen Teilnehmer/innen und den Vortragenden zu diskutieren. Themen können aus einer Themenliste ausgewählt werden.

Referat (40%), Seminararbeit (45%), Mitarbeit (15%)

Interesse an strafrechtlichen Fragestellungen

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